उत्तराखंड में ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए एसटीएफ (STF) ने दो मुख्य आरोपियों, नवीन सिंह नेगी और कविता परमार को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर के आधार पर की गई है। पुलिस जांच के अनुसार, आरोपी ‘BotBro’ और ‘BotAlpha’ जैसे फर्जी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को फिक्स्ड कमीशन, भारी रिटर्न और विदेश यात्राओं का लालच देकर निवेश करवाते थे। यह पूरा सिंडिकेट एक मल्टीलेवल मार्केटिंग (MLM) चेन की तरह काम करता था, जिसमें नए सदस्यों को जोड़ने पर बड़े पदों और कमीशन का झांसा दिया जाता था। इस रैकेट का मुख्य सरगना लविश चौधरी बताया जा रहा है, जो विदेश में बैठकर इस पूरे नेटवर्क को संचालित कर रहा है।
जांच में सामने आया है कि इस महाघोटाले का दायरा बेहद व्यापक है और केवल उत्तराखंड में ही निवेशकों से करीब 300 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी का अनुमान लगाया गया है। ठगी की इस रकम को आरोपियों द्वारा क्रिप्टो करेंसी और हवाला चैनलों के माध्यम से विदेशों में ट्रांसफर (मनी लॉन्ड्रिंग) किया जा रहा था। इस सिंडिकेट के तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश के कई अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, जहां मध्य प्रदेश पुलिस इस नेटवर्क से जुड़ी करोड़ों की संपत्ति पहले ही सीज कर चुकी है। एसटीएफ अब पकड़े गए आरोपियों के बैंक खातों और डिजिटल इनपुट्स को खंगाल रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और विदेशों में छिपे इसके आकाओं तक पहुंचा जा सके।